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2022-09-27 20:49:52 来源:兴业银行

2022年6月8日,晋江某服饰有限公司财务小洪接到了陌生来电,对方自称兴业银行工作人员,称小洪这家公司需要线上年检,让她携带资料到开户行办理,同时需要将公司资料通过QQ线上发送。小洪没有提防,按照对方指示加入了年检QQ群,发现群里竟然已经有该公司的老总和副总,副总还在QQ群里要求小洪立即配合办理年检。

恰好近期兴业银行泉州分行组织辖内各支行开展反诈宣传工作,兴业银行晋江晋南支行在反诈上门宣传活动中向小洪发放的企业财务人员反诈手册,其中就包含了利用年检实施诈骗的案例。小洪觉得年检事情蹊跷,立即打电话到兴业银行柜面咨询。支行会计主管接到电话后,立即判断出这是典型的诈骗圈套,告知小洪不要相信对方,银行年检绝对不会要求客户在线上提交材料,建议立即报警。小洪这才反应过来,急忙与公司负责人联系确认,并向当地公安局报警。

“幸好没有上当受骗!多亏了兴业银行上门给我们开展反诈宣传,这才让我多留了神。”小洪说。

每年下半年是企业工商年检、银行账户年检的高峰期,不法分子通过迷惑性手段,诱使企业财务人员提供年检资料甚至转账汇款。个别企业财务人员警惕性不强,极易落入诈骗分子陷阱,给所在企业造成财产损失。不法分子利用银行账户年检实施诈骗的主要作案手法如下:

第一步、不法分子伪造银行发文《关于XX企业的账户年检通知》,并发送给企业邮箱。

第二步、不法分子冒充银行工作人员,添加企业财务人员QQ号。

第三步、不法分子将企业财务人员拉入QQ群,群里还有该公司的“法人”、“财务负责人”,“法人”在群里通知企业财务人员配合年检事项。

第四步、“法人”在QQ群里要求财务人员将“项目款、合同款”等转入指定的银行账户,财务人员信以为真直接转账,导致企业资金损失。

兴业银行泉州分行温馨提示:近期年检诈骗高发,请企业法人和财务人员一定要提高警惕,切勿随意添加不明人员微信、QQ联系方式,银行不会通过微信、QQ来开展年检,如有遇到此类情况,请第一时间联系开户银行客户经理或柜面人员。

近年来,兴业银行泉州分行持续开展反诈宣传工作,立足网点阵地,拓宽线上线下宣传渠道,筑牢防范电信网络诈骗防线,全力守住老百姓“钱袋子”。兴业银行泉州分行相关负责人表示,该行将常态化、长效化开展反诈主题宣传,帮助群众提高反诈防范识别能力,保护人民群众资金财产安全。

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