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2022-05-13 08:50:45 来源:泉州晚报
近日,南安市公安局水头派出所民警查获1名涉嫌洗钱违法犯罪行为的嫌疑人李某(男,39岁,浙江临海人),依法扣押涉案现金15万元、作案工具银行卡10张、手机2部。

多次异地大额取款牵出洗钱案

嫌疑人半个多月吃住在车上,涉案金额250万元

泉州网5月13日讯 (记者陈灵 黄耿煌 通讯员曾肃琪)近日,南安市公安局水头派出所民警查获1名涉嫌洗钱违法犯罪行为的嫌疑人李某(男,39岁,浙江临海人),依法扣押涉案现金15万元、作案工具银行卡10张、手机2部。

4月29日下午2时50分许,水头派出所接到辖区一银行工作人员报称,有一客户信息显示为涉诈人员,需要警方到场处理。接报后,民警赴现场开展侦查工作。经调查,该男子有多次异地大额取款记录,高度疑似洗钱人员。民警随后依法将其传唤至所里配合调查。

男子李某现常住福清市,他交代,今年4月,因手头紧张,在老乡陈某的介绍下,他进入了所谓的“虚拟货币”交易市场。他用自己的银行卡接收陈某打来的钱款,后到银行取现,再用现金与“币商”进行交易。之后“币商”会给他一个“虚拟货币”平台的账号,李某的上线便可以通过平台将虚拟货币提现到指定的钱包地址。事实上,这一手段是利用接收上游犯罪集团涉案赃款,购买虚拟货币来漂白资金。

民警查获李某时,在其驾驶的汽车上发现了大量的饮用水、方便速食、生活用品。原来,由于购买虚拟货币需要线下现金交易,李某每次取款后,需要按照对方的指示,驾车到指定位置交付现金。从4月13日接触这项业务起,他便吃住在车上。他一路向南,从福州来到泉州安溪、南安,在各地银行取款后与“币商”见面交易。

李某称,接收陈某打来的钱款时,自己并未核实这些款项的合法性,甚至清楚其中多为电信诈骗、网络赌博的涉案资金。经民警查证,自4月13日起至其被抓获,仅半月余,他的银行卡涉案金额便高达250万元。

目前,因涉嫌洗钱违法犯罪行为,李某已被南安公安依法刑拘。

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