———晋江警方侦破省督办特大诈骗案纪实

　　赌博乃万恶之源。晋江市陈埭镇涵埭村李某某曾是一个勤快的生意人。初中毕业后就在泉州市区做水产品生意。10多年的商海沉浮使他略有积蓄，本来其乐融融的3口之家，却因为他的赌博爱好而改变。为了幻想有朝一日暴富，他一天敢买上万元的彩票。赌博把他辛劳积攒来的钱财不仅输了个精光，而且还欠他人100余万元，眼看水产品的生意做不下去了，他却干起了诈骗他人钱财的勾当，他与自己的亲弟弟李某巧演双簧，骗取同行客户的131万多元巨额货款后潜逃。然而，法网恢恢，疏而不漏，兄弟齐诈骗，双双入监房。11月21日，晋江市公安局以涉嫌诈骗罪对李某某和李某两兄弟依法提请逮捕。

　　巨额订单竟是一个骗局

　　今年40多岁的晋江市安海镇人颜某，在著名侨乡安海镇从事水产品买卖有20多年了。因业务上的关系，认识了在泉州市区做水产品批发生意的晋江市陈埭镇人李某某，尽管两人年龄相差近20岁，但生意上的同行还是把两人给紧紧地联系在一起。从2001年10月份开始，颜某经常到泉州李某某的水产品批发店批发海鲜。今年9月中旬，李某某对颜某说：“我欲进四货柜印度尼西亚产的墨鱼，每个货柜24吨，总共有96吨，预计10月底到货，但是资金周转有一定困难，如果你需要，我可以让一个货柜的墨鱼给你。”颜某的主要生意在晋江市的安海镇，这里是侨区，经济发达，这一货柜的墨鱼对他的销售量来说是可以承受的，何况直接进货的差价利润更高，便愉快地答应了。李某某又提出，若谈妥了，颜某需要预付20％的订金共计20.5万元。颜某按要求预先支付了20.5万元给李某某，并另外加付3万元给李某某订购大虾的订金，总共付了23.5万元订金，一心等着按时取货。

　　9月下旬，颜某了解到广东汕头的“陈老板”有鳕鱼供应。鳕鱼是生长在大海深处的一种营养价值很高的高档鱼类，其销售量在闽南市场比较红火。颜某便打电话向“陈老板”求供。电话那头，“陈老板”要颜某直接与李某某联系。颜打探到李某某确有做鳕鱼的批发生意后，便按“陈老板”的要求转向李求供。李某某回答说：“广东的‘陈老板’交代了，每吨3.95万元。”没多久，李某某拿了一种鳕鱼的样品到安海镇找颜某，说这个样品是广东的“陈老板”捎来的。颜某一看，李手中的这种鳕鱼样品的质量不怎么样，就没有定购。没过几天，李某某又带了一种自称是广东老板捎来的编号为068鳕鱼样品，颜某一看，这种“068”的样品质量不错，比原来的好多了，便向李某某提出想扩大业务，与广东老板面谈，商量一下定货的事宜，李某某爽快地答应了颜某的要求。

　　没过几天，李某某带了一个年约30多岁，戴眼镜，手带钻石戒指，佩带名牌手表，颇有风度的广东人“陈老板”来到晋江的安海找颜某。望着风度翩翩的“陈老板”从进口轿车上下来，颜某几个月前与“陈老板”见过一面的往事仍然历历在目。当时颜某经常向李某某批发螃蟹。当颜某问李某某螃蟹从哪里进货的时候，李某某对他说是从广东汕头的“陈老板”处进的。颜某要求李某某把这个大老板介绍给自己认识，以便开拓业务。在颜某的再三要求下，李某某便带着他在泉州某酒店与“陈老板”见了一面，并一起吃了一顿饭。席间，“陈老板”温文尔雅，惜字如金，颇有一番大老板风范。如今，颜某看到“陈老板”亲临安海，热情款待自不必多说。席间，“陈老板”称喉咙痛，酒桌上基本不讲话，偶尔用广东话接听打进来的电话，其余时间大都以微笑和点头来代替他的语音。当颜某说起订购鳕鱼的事时，“陈老板”强忍喉咙疼痛对颜某说：“等我回去联系后再说。”走时留下了一个广东的手机号码给颜某。

　　没过几天，“陈老板”给颜某打来了电话，说从澳门进了一货柜24吨鳕鱼，为了感谢颜在安海对他的盛情款待，他特地将整个货柜批发给颜某，其中19.5吨是068号的，按约定每吨3.95万元，另4.5吨是整头的最高级鳕鱼，价值40多万元，两种合在一起需要122万元，颜某知道“陈老板”报的这个价格是很行情的，他若将这个货柜买下来，扣除运费等，中间就有10多万元的差价利润，于是，在电话中爽快地答应了“陈老板”的条件，并向“陈老板”说明，122万元货款的70％预付款，要85.4万元，由于资金周转困难，先汇80万元到他指定的广东账户上。双方并口头约定于10月29日交货。

　　10月初，颜某又打电话给“陈老板”，欲向他订购红鲟，这红鲟在螃蟹类中属最高档的海鲜，因为整头鲜活的红鲟在闽南的销路更加看好。“陈老板”答复有。两人又在电话中订立了再购买一批红鲟的口头协议，并订于10月29日一起交货。颜某又按“陈老板”的要求于10月25日、27日分别又汇去20万元和8万元订购红鲟的预付款到“陈老板”指定的账户。

　　10月29日是李某某和“陈老板”向颜某交货的日期。上午，颜某给李某某打手机询问订购的鱼货是否发出时，发现李某某的手机已经关机，想尽一切办法都联系不上。他又给广东的“陈老板”打手机，“陈老板”回答说货已发往福建，30日凌晨2点左右会到晋江。颜某等到天亮，就是不见所订购的货物发到。再次拨打“陈老板”的手机，发现也已关机了。30日上午，颜某继续拨打李和陈两人的手机，回答的都是信息提示音：“你所拨打的电话已关机。”

　　预感到情况有变的颜某，赶快赶到泉州找到李某某的父亲询问。李父说：“李某某曾经打电话给我，说他生意做倒了，现在到外地发展，如晋江的颜某来我，就对他说声‘对不起’。”李父还说：“我自己现在也不知道儿子李某某在哪里？”

　　11月1日，深知受骗的颜某拖着沉重的步伐走向晋江市公安局安海刑侦大队报了案。

　　“陈老板”原是嫌犯弟弟

　　安海刑侦大队接报后，鉴于此案数额巨大，马上向晋江市公安局领导作了汇报。晋江市公安局张建才局长接到报告后非常重视，决定抽调经济犯罪侦查大队和安海刑侦大队的精干警力组成专案组，全力侦破此案。福建省公安厅接到晋江警方的信息汇报后，把此案列为省公安厅督办案件，要求晋江市公安局尽快破案。

　　专案组迅即投入到侦查工作。在充分分析案情的基础上，专案组决定兵分两路：一组民警按照“陈老板”在广东汕头开的银行账号，挥师汕头查找线索；一组民警全力追查涉案人员李某某的下落。

　　民警赶到汕头后，与汕头警方取得联系，在对“陈老板”的账号进行调查时。发现“陈老板”的账号是以一个晋江市籍的女性王XX的身份证开的户头，随即把这个信息反馈回来。在家侦查的民警通过侦查，发现王XX竟然是李某某弟弟李某的老婆。在汕头工作的民警经过大量深入细致的调查，发现汇入“陈老板”账号的钱已被全部领走，其中的80万元分两次，一次60万元，一次20万元汇入泉州李某某的账号。民警在进一步调查中发现，办理“陈老板”账号业务的男子与李某某的亲弟弟李某体貌特征极其相似，侦察员综合各种信息分析，“陈老板”很可能就是李某某的弟弟李某。可此时，李某某和李某兄弟两人连同老婆孩子都已下落不明。

　　兄弟俩安徽齐落网

　　李某某兄弟的突然失踪给侦查工作带来了很大的困难，案件要有突破，必须找到李氏兄弟。于是，专案民警对李氏兄弟的社会关系进行查控，了解到李某某的老婆是安徽省岳西县人，但具体地址不详。

　　专案民警分析，犯罪嫌疑人李某某外逃最有可能去的地方就是他老婆的娘家安徽省岳西县。鉴于以上情况，张建才局长当机立断，派两名侦察员到安徽省岳西县开展工作，追捕犯罪嫌疑人李某某。

　　11月9日，专案组两名侦察员乘飞机飞抵安徽省合肥市后，随即马不停蹄地赶到岳西县。立即与岳西警方取得联系并得到大力支持。侦察员经过电脑查询，发现与李某某老婆同名的女子有10多个，侦察员决定逐一排查。第二天，侦察员来到该县白帽镇排查一个与李某某老婆同名的女子时，在派出所户口档案的记录栏上，发现该女子女儿的户口本上的监护人赫然写着李某某三字。确认了李某某老婆的真实地址后，侦察员在当地警方的配合下进一步侦查，了解到李某某的老婆前几天携夫带子开了一部小车回老家。

　　11月11日上午，摸清了李某某老婆家的确切地址后，侦察员决定进行抓捕。民警租了两部民用小车悄然来到李某某老婆家，发现门口停放着一辆挂泉州牌的小车。侦察员分析，犯罪嫌疑人李某某应该在家里。当参战民警冲进该房屋，发现屋里没有一个成年男子。正当民警欲撤退时，突然听到门外租车同来的司机大呼：“有人跑了！”侦察员迅速追出，发现两名男子分头逃窜。侦察员立即分头追赶，因为该地系旷野，两人无处可逃，民警追出几十米后便把两人顺利抓获。经辨认，逃窜的两人正是涉嫌诈骗的李某某、李某两兄弟。原来，当民警冲进房抓捕时，李氏兄弟因该地天气寒冷，两人躲在车上边取暖边策划继续潜逃。当发现民警冲进房屋时，预感不妙的两人立即冲出车门分头逃窜，正好被租车来的司机发现，大声呼喊民警将李氏兄弟逮个正着。随后，民警从李氏兄弟暂住房间的一个密码箱内，查获诈骗颜某货款的人民币10万元。

　　万恶皆由赌博起

　　11月13日，李氏兄弟被押解回晋江，两人先后供述了作案的全过程。原来，今年28岁的李某某在泉州市区做水产批发生意有10多年了。据其父亲介绍：李酷爱赌博，而且沉湎于彩票，为了获得巨奖，有时一天购买上万元的彩票，这样一年下来，他先后输了100多万元。赌博不但把他几年做生意辛苦积攒的财富输了个精光，还欠下人家不少钱。

　　今年六七月份，李某某与以前做过生意的颜某重新有了业务来往，双方的业务越做越大。颜某想了解李某某进货的货源渠道，以便今后也能从广东直接进货，而李某某出于业务合作方面的考虑，对颜某说货是从广东进来的。颜某便要求李某某把广东老板介绍给他认识。但是，李某某做生意赚的正是进货的差价，自然不肯如实说出进货的来源，他不愿把颜某这个大顾客拱手送给广东人。在颜某一再要求下，李某某决定让今年7月到广东汕头负责组织货源的弟弟李某冒充“广东老板”。为了防止颜某发现“广东老板”是其弟弟，便心生一计，请在泉州鲤城区的一位朋友假扮“广东老板”，要求这位朋友在见面时尽量少说话，避免让颜某听出这朋友的声音与其弟冒充的“广东老板”不一样。于是出现了文章开头惜字如金的“陈老板”。然后把其弟弟在广东汕头的手机当做“陈老板”的手机号码告诉颜某，让颜某与其弟弟李某冒充的“广东老板”进行电话业务联系。

　　为了迷惑颜某，李某用其妻王XX的身份证在广东汕头开了一个账号，用于业务往来。一开始生意倒是正常交易，也取得了颜某的信任。今年9月，因赌博欠下一屁股赌债的李某某因手头紧缺，借发一货柜印尼墨鱼和大虾给他为由，从颜某手中骗得了订金23.5万元。

　　在得知颜某欲进一批鳕鱼时，李某便让颜直接找自己的亲哥哥李某某联系，李某某获悉后，让弟弟想办法把此笔生意做成。李某某开始从泉州和厦门分别购买不同的鳕鱼样品当做广东老板的鳕鱼样品，而实际他们兄弟两人根本没有鳕鱼的货源。在取得颜某的信任后，一步一步实施诈钱的计划，从颜某手中骗到131.5万元。钱骗到手后，李某将20多万元用于还广东的货款，剩余的钱汇给哥哥李某某，李某某将这笔钱用于购买彩票和还一部分赌款。眼看交货日期日益逼近，早晚会东窗事发。10月28日，李某某花了近10万元购买了一辆全新大迪轿车。未能拿到正式的行驶证，就带着办理车牌的票证，于10月29日，与其弟弟李某两家人带上老婆和女儿开车潜逃到他老婆的娘家。可惜法网恢恢，疏而不漏，不到半个月兄弟两人就在安徽双双落入法网。

　　11月19日上午，“陈老板”的替身———泉州鲤城区人连某，也被晋江警方抓获，今年33岁的连某供述是受好友李某的委托才假扮的。·林金荣林万泉文／图·